Les transactions égales ou supérieures à 1 000 euros doivent être numérisées sur le scanner prévu dans le dispositif. Dans le cas où la même personne achète ou vend une crypto-monnaie le même jour avec plusieurs transactions pour un montant total égal ou supérieur à 1 000 euros, nous interprétons ces transactions comme étant liées et, dans ce cas, nous avons besoin de scanner le document d'identité. Dans des cas particuliers, tels que les tentatives de couvrir les visages lors d'une transaction, nous nous réservons le droit de demander de scanner une pièce d’identité également pour de plus petits montants. Dans des cas exceptionnels où nous avons des doutes sur la légalité de la source des fonds pour lesquels le client acquiert BTC, nous nous réservons le droit de demander et de documenter la source de fonds.